Главная » 2013 » Октябрь » 5 » ЦБ напишет "черный список" компаний, выводящих средства за границу
13:18 ЦБ напишет "черный список" компаний, выводящих средства за границу |
Банк России решил составить список российских компаний, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и "отмывании" доходов. О создании "черного списка" говорится в письме за подписью председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, разосланном на этой неделе банком по кредитным организациям страны, сообщает газета "Известия".
В создаваемый перечень российских компаний включены показатели, позволяющие идентифицировать компании: наименование, основной государственный регистрационный номер, а также идентификационный номер налогоплательщика.
Включенные в список резиденты разделены на две группы. К первой отнесены компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам. Во вторую группу входят предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20-80% общей суммы договоров.
С начала 2013 года объем сомнительных финансовых операций достиг 1,5 триллиона рублей, в полтора раза превысив прошлогодний показатель, отмечается в письме ЦБ.
По данным газеты, подозрение регулятора вызывают, например, случаи, когда российские компании закрывают паспорта сделок по внешнеторговым контрактам и договорам займа в связи со сменой уполномоченного банка, обладающего расширенной лицензией на проведение валютных операций, но при этом ни в одну из кредитных организаций не обращаются.
|
|
Просмотров: 443 |
Добавил: qqq
| Рейтинг: 0.0/0 |
|